Segundo a investigação, um brasileiro morador do Eusébio faz parte de um grupo criminoso de Portugal que acessa banco de dados de clientes em instituições financeiras no exterior mediante fraude e desvia recursos financeiros das vítimas. A PF identificou o homem, cuja identidade e perfil não foram divulgados, atráves de cooperação internacional com as autoridades de Portugal. 

"Apurou-se prejuízo superior a meio milhão de euros aos clientes de bancos portugueses", informou a PF em nota, sem repassar detalhes sobre o envolvimento do suspeito no esquema criminoso. No imóvel foram apreendidos veículo de luxo, telefones, computadores e documentos referentes à compra de imóveis nos dois endereços vinculados ao homem investigado. "O trabalho dos policiais federais continua com análise do material apreendido na operação policial. A conclusão dos trabalhos da Polícia Federal será compartilhada com as autoridades portuguesas".