Segundo a polícia, nos meses de abril e maio, o suspeito conseguiu ter o auxílio emergencial aprovado em nome do empresário Luciano Hang. O dinheiro foi transferido para uma conta fraudulenta em nome do jogador Neymar.

A investigação apurou também que o homem tentou ainda aplicar golpe semelhante utilizando o nome do atual Ministro da Economia, Paulo Nunes Guedes, e logrou êxito em cadastrar diversas pessoas para o recebimento de auxílio emergencial cujas parcelas foram sacadas por ele.

O investigado e quaisquer outros participantes das fraudes descobertas na investigação responderão pelos crimes de estelionato majorado, falsificação de documento público, uso de documento falso e organização criminosa, na medida de suas responsabilidades.