A investigação da PF identificou indícios de fraude através de artifícios como "phishing" e/ou engenharia social, dos quais os investigados obtêm dados pessoais e senhas dos clientes e adquirem produtos em lojas físicas ou na internet. O suspeito em Hidrolândia atuaria na receptação dos produtos adquiridos fraudulentamente. Foi apreendido um aparelho celular.

O investigado responderá por estelionato e associação criminosa, conforme artigos 171 e 288 do Código Penal. Se condenado, ele poderá cumprir pena de até 8 anos de reclusão. Não houve prisão. As investigações continuam com análise do material apreendido na operação policial.