Os dois presos foram identificados pelos nomes falsos que usavam nos golpes, Walter de Oliveira e Romário Lima Sousa. Os nomes verdadeiros não foram informados para não atrapalhar as investigações. Segundo a polícia, eles focavam em pessoas com cartão de crédito. Ligavam para as vítimas por meio de uma central telefônica própria, avisando que o cartão da pessoa havia sido clonado. Em seguida, mandavam uma pessoa, segundo eles, representante do banco, até a residência da vítima e completavam os golpes pegando dados e documentos pessoais. 

Pelo menos quatro pessoas já foram identificadas como vítimas. O golpe já está avaliado em mais de R$ 500 mil. Ainda de acordo com a polícia, os criminosos viviam uma vida de luxo, morando em uma grande casa e dirigindo carros importados. 

As investigações continuam, pois há suspeita de outras pessoas envolvidas no esquema.